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命中風險名單 · 不要付

風險分 100/100 · 判定 risky

OFAC SDN 制裁名單

結論基於下方可核驗的證據。你可以自己點開每一條。

風險信號

  • ·制裁/風險名單命中

可自己核驗的證據

命中OFAC SDN 制裁名單

OFAC SDN 制裁名單

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⚠️ 第二信源：制裁狀態不一致

⚠️ 兩個來源不一致：我們依據 OFAC 官方機器可讀名單的當前版本判定為受制裁，而鏈上制裁預言機顯示未命中。常見原因是兩邊的更新節奏或覆蓋範圍不同（該預言機只覆蓋 OFAC，且不在所有鏈上部署）。我們保持從嚴判定，建議你按自身合規口徑複核。

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錢從哪來、去了哪

資金流向單獨讀取，不影響上面的判定。

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免費、不用註冊。以太坊 / Polygon / Arbitrum / Base / Optimism / 波場 TRON / BNB Chain / Arc 做名單命中加鏈上行為分析；Solana / 比特幣 / XRP Ledger / 門羅幣（XMR） / 比特幣現金（BCH） / 萊特幣（LTC） / BNB Beacon Chain 只做名單匹配。

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