各鏈篩查深度 · 數字實時從庫裡算
每條鏈查到哪一層，逐條寫明。
目前在冊風險地址 24,042 條、惡意域名 858,134 個，名單每日刷新。不同鏈能拿到的公開數據不同，篩查深度也不同——下表逐鏈寫明做了哪幾步，方便你判斷哪些付款還需要額外核查。
24,042
858,134
10
逐條鏈：查到哪一層
| 鏈 | 深度 | 具體做到什麼 |
|---|---|---|
| Ethereum | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。USDT 的鏈上凍結名單連零地址都標為凍結，混有非風險條目，判定不採用。 | |
| Polygon | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| Arbitrum | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| Base | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染（交易記錄取自 Blockscout 公開接口）；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| Optimism | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染（交易記錄取自 Blockscout 公開接口）；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| TRON | 名單匹配 + Tether 凍結名單（USDT-TRC20）+ 一跳沾染（收過被 Tether 凍結地址的 USDT）+ 地址年齡、活躍度與 Tronscan 公開標籤；可按需查看資金流、做深度追蹤（另有按次付費的追蹤接口）。 | |
| BNB Chain | 名單匹配 + 地址活躍度（鏈上交易數與餘額）。這條鏈沒有可免費使用的交易記錄接口，所以不做一跳沾染、資金流和深度追蹤；鏈上的 USDT、USDC 是 Binance-Peg 版本，沒有發行方凍結名單可查。 | |
| Avalanche | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址活躍度（鏈上交易數與餘額）。這條鏈沒有可免費使用的交易記錄接口，所以不做一跳沾染、資金流和深度追蹤。 | |
| Solana | 判定基於名單匹配，不含鏈上行為分析；可按需做深度追蹤（沿 USDC/USDT 入賬來源向上游回溯，最多 3 跳，每個地址最多解析 12 筆交易）。 | |
| Bitcoin | 判定基於名單匹配，不含鏈上行為分析；可按需做深度追蹤（沿入賬來源向上游回溯，最多 3 跳）。 |
名單構成
ransomware11,186釣魚地址6,208社區詐騙名單3,182OFAC 制裁1,755被黑 / 漏洞利用708混幣器65
從上游名單消失的地址我們不刪除，而是標記下架並保留歷史 —— 因為「我們 3 月 5 日付款那天，這個地址在名單上嗎」是合規場景最常問的一句話，刪掉就永遠答不了。
判定怎麼讀，以及服務範圍
- 查不到 ≠ 安全。新地址、新域名永遠早於任何名單。我們只會告訴你「沒查到風險信號」，不會說「安全」。
- 判定只用到一跳關係（收過名單地址或被凍結地址的錢），且只作為信號。多跳回溯在深度追蹤裡按需運行，最多 3 跳、每跳只看金額最大的幾個來源，結果單獨給出，不改變這一次的判定。
- 不做身份識別：判定只看地址與鏈上行為，不推斷、也不收集地址背後是誰。
- 合約代碼安全審計不在服務範圍內：合約漏洞、預言機、跨鏈橋類風險需要審計來覆蓋。
- 不替你做決定。我們給判定與證據，動不動這筆錢是你的策略說了算。