各鏈篩查深度 · 數字實時從庫裡算
每條鏈查到哪一層，逐條寫明。
風險名單每天自動刷新。每條鏈的篩查深度不同，下表逐鏈寫明做了哪幾步，方便你判斷哪些付款還需要額外核查。
2026-11-01 04:15 UTC
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逐條鏈：查到哪一層
| 鏈 | 深度 | 具體做到什麼 |
|---|---|---|
| Ethereum | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDT、USDC、USDP、PYUSD、BUSD、PAXG、EURC、FDUSD、cbBTC、USD1、XAUT、EURT 十二種；其中 PAXG、XAUT 是代幣化黃金，cbBTC 是包裝比特幣，不是穩定幣）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。以太坊上的 USDT 按 Tether 的鏈上拉黑記錄核對，Tether 為防誤轉而拉黑的代幣合約不算風險、已剔除；其餘幣種直接讀鏈上凍結名單合約。FDUSD、USD1、XAUT、EURT 的凍結名單隻做了在線可用性核驗。 | |
| Polygon | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC、USDT）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。這條鏈上 USDT 的凍結名單隻做了在線可用性核驗。 | |
| Arbitrum | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC、USDT）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。這條鏈上 USDT 的凍結名單隻做了在線可用性核驗。 | |
| Base | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC、EURC、cbBTC，直接讀鏈上凍結名單合約）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| Optimism | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流、做深度追蹤。 | |
| TRON | 名單匹配 + Tether 凍結名單（USDT-TRC20）+ 一跳沾染（收過被 Tether 凍結地址的 USDT）+ 地址年齡、活躍度與區塊瀏覽器公開標籤；可按需查看資金流、做深度追蹤（另有按次付費的追蹤接口）。 | |
| BNB Chain | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USD1、FDUSD 兩種）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染；可按需查看資金流。這條鏈暫不提供深度追蹤。**鏈上的 USDT、USDC 是 Binance-Peg 版本，沒有發行方凍結名單可查**；USD1 與 FDUSD 的凍結名單隻做了在線可用性核驗。 | |
| Avalanche | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC、USDT、EURC 三種）+ 地址活躍度（鏈上交易數與餘額）。這條鏈暫不做一跳沾染，也不提供資金流和深度追蹤。USDT 的凍結名單隻做了在線可用性核驗。 | |
| Arc | 名單匹配 + 發行方凍結名單（USDC，直接讀 Circle 在這條鏈上的凍結名單合約）+ 地址年齡與活躍度 + 一跳沾染。判定深度與以太坊同級。這條鏈暫不提供資金流和深度追蹤。這條鏈的原生幣就是 USDC，所以餘額即 USDC 餘額。 | |
| Solana | 判定基於名單匹配，不含鏈上行為分析；可按需做深度追蹤（沿 USDC/USDT 入賬來源向上游回溯，最多 3 跳）。 | |
| Bitcoin | 判定基於名單匹配，不含鏈上行為分析；可按需做深度追蹤（沿入賬來源向上游回溯，最多 3 跳）。 | |
| XRP Ledger | 判定基於名單匹配，不含鏈上行為分析，暫不提供深度追蹤。 | |
| Monero | 只做名單匹配（制裁名單及其他風險名單），不含鏈上行為分析，不提供深度追蹤。 | |
| Bitcoin Cash | 只做名單匹配（制裁名單及其他風險名單），不含鏈上行為分析，不提供深度追蹤。 | |
| Litecoin | 只做名單匹配（制裁名單及其他風險名單），不含鏈上行為分析，不提供深度追蹤。 | |
| BNB Beacon Chain | 只做名單匹配（制裁名單及其他風險名單），不含鏈上行為分析，不提供深度追蹤。 |
判定怎麼讀，以及服務範圍
- 查不到 ≠ 安全。新地址、新域名永遠早於任何名單。我們只會告訴你「沒查到風險信號」，不會說「安全」。
- 判定只看一跳關係，即這個地址是否收過名單地址或被凍結地址的錢，而且只當作信號。多跳回溯在深度追蹤裡按需運行，最多 3 跳、每跳只看金額最大的幾個來源，結果單獨給出，不改變這一次的判定。
- 從上游名單消失的地址，我們標記為下架並保留歷史，不刪除。這樣「我們付款那天，這個地址在名單上嗎」這個問題始終答得了。
- 不做身份識別：判定只看地址與鏈上行為，不推斷、也不收集地址背後是誰。
- 合約代碼安全審計不在服務範圍內：合約漏洞、預言機、跨鏈橋類風險需要審計來覆蓋。
- 不替你做決定。我們給判定與證據，動不動這筆錢是你的策略說了算。