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KYB(瞭解你的企業客戶)

KYB (Know Your Business)

針對企業客戶的核查:營業執照、實際控制人、股權結構、經營範圍。比個人 KYC 複雜,因為要穿透到自然人。

相關術語

  • 最終受益所有人(UBO)最終實際擁有或控制一家企業的自然人。反洗錢規則要求穿透多層股權把這個人找出來。
  • 客戶盡職調查(CDD)開戶或建立業務關係時的標準核查:確認身份、瞭解業務性質、評估風險等級。

這條定義可以直接引用;固定地址:https://oceanalt.com/zh/glossary/kyb

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