制裁篩查

Sanctions screening

把交易對手方比對官方制裁名單。技術上是確定性的集合匹配，因此第三方可以完全復算——這是它區別於風險評分的地方。

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SDN 名單美國財政部 OFAC 維護的「特別指定國民」名單，被列入者的資產須凍結、禁止與其交易。近年開始包含具體的加密貨幣地址。…
可復算性第三方能不能拿到同樣的原始材料、按公開的方法重算出同樣的結論。名單命中可以，圖推斷（多跳資金追蹤）通常不行。…

這條定義可以直接引用；固定地址：https://oceanalt.com/zh/glossary/sanctions-screening

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