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問答

對方地址和混幣器有過往來,這筆款還能收嗎?

「碰過混幣器」不是一個自動的收/拒答案,而是一個需要證據和政策的判斷:隔了幾跳、金額佔比多大、多久以前、混幣器本身是否被制裁(Tornado Cash 這類被制裁的與普通隱私工具不同)。合理的做法是三態處理:直接往來於被制裁混幣器→拒收;一跳沾染或佔比可觀→人工複核再定;遠跳、小額、久遠→可收但留檔。OceanAlt 的判定接口就按這個思路返回 allow / review / decline 三態,並附上沾染路徑證據,供你按自己的風險偏好定政策。

為什麼收款方也要查

收髒款的代價不是道德層面的:上游是被盜或被制裁資金時,你的地址可能被髮行方連坐凍結、被交易所風控標記,入金通道說斷就斷。收款前查一次上游,比事後和交易所合規部門拉鋸便宜得多。

監管方向也在往收款方走:FATF 的轉賬規則(Travel Rule)框架下,收款機構同樣承擔識別義務。個人與小團隊不受同等約束,但交易所按這套邏輯風控你的入金。

怎麼查、看什麼

把付款方地址粘進 oceanalt.com/zh/check:結果會區分「命中混幣器名單」(它本身是混幣器)與「一跳沾染」(收過混幣器或被凍結地址的錢),並給出是哪條轉賬、來自哪個地址。程序化場景用 POST oceanalt.com/api/decide 拿三態判定直接分支。

複核時值得問的三個問題:這筆沾染佔對方資金的比例?發生在多久前?對方能不能對資金來源給出說得通的解釋?三個答案拼起來,比一個黑箱分數更能支撐你的決定。

邊界

沾染分析只能看到鏈上路徑,看不到線下事實;「隔了五跳」既可能是無辜的流通,也可能是刻意的清洗。工具給證據,政策和最終決定是你的。

動手入口:免費查地址 · API 文檔 · 免費盯一個地址

本頁說法的邊界:任何篩查的「未命中」都只代表在已有數據裡沒查到,不構成安全保證;本頁不構成法律或合規意見。