Web3 項目方怎麼對用戶充值地址做反洗錢和風險篩查？
在入金入口加一道自動篩查：用戶充值到賬時（或提交充值地址時）調用篩查 API，命中制裁/混幣器/被盜資金來源的標記出來走人工複核，其餘放行。批量存量地址用批量接口洗一遍。OceanAlt 提供免費單查（/api/risk）與按調用付費的批量篩查（batch_screen），每個標記都帶證據，方便向用戶解釋「為什麼你的充值被暫緩」。
落地的三個細節
查「資金來源」比查「地址本身」更重要：充值地址往往是用戶新生成的，查不出什麼；有信息量的是它的上游一跳有沒有碰過名單地址。OceanAlt 的判定含一跳沾染分析（深度按鏈，逐鏈深度公開）。
攔截要可解釋：監管和用戶都會問「依據是什麼」。選帶證據來源的方案，別用只給分數的。
誤報通道要先想好：冤枉了真實用戶怎麼辦？OceanAlt 的公開申訴頁可以直接給到用戶。