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Tornado.Cash: 500,000 cUSDC

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命中風險名單 · 不要付

風險分 100/100 · 判定 risky

混幣器 / mixer（Tornado 等）

結論基於下方可核驗的證據。你可以自己點開每一條。

風險信號

  • ·混幣器合約

可自己核驗的證據

命中混幣器 / mixer（Tornado 等）

混幣器 / mixer（Tornado 等）

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第二信源：制裁狀態一致

行業公認的鏈上制裁預言機同樣未命中制裁名單，兩個獨立來源在制裁狀態上一致。本次判定若為高風險，依據的是制裁以外的信號（如混幣器、詐騙名單）。

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OFAC 狀態

Tornado Cash 相關地址曾被列入 OFAC SDN 名單，已於 2025-03-21 移除，當前未命中現行 SDN 名單。本次判定依據的是 OceanAlt 自有的混幣器風險政策，與制裁狀態無關。

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錢從哪來、去了哪

資金流向單獨讀取，不影響上面的判定。

看哪條鏈：

查另一個地址

免費、不用註冊。以太坊 / Polygon / Arbitrum / Base / Optimism / 波場 TRON / BNB Chain / Arc 做名單命中加鏈上行為分析；Solana / 比特幣 / XRP Ledger / 門羅幣（XMR） / 比特幣現金（BCH） / 萊特幣（LTC） / BNB Beacon Chain 只做名單匹配。

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