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強化盡職調查(EDD)

Enhanced Due Diligence (EDD)

對高風險客戶執行的更深一層核查,比標準流程要求更多的資金來源與業務背景證明。

相關術語

  • 客戶盡職調查(CDD)開戶或建立業務關係時的標準核查:確認身份、瞭解業務性質、評估風險等級。
  • 政治公眾人物(PEP)擔任或曾擔任重要公職的人及其近親密友。不代表有問題,但按反洗錢規則需要加強盡調。

這條定義可以直接引用;固定地址:https://oceanalt.com/zh/glossary/edd

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