Web3 项目方怎么对用户充值地址做反洗钱和风险筛查？
在入金入口加一道自动筛查：用户充值到账时（或提交充值地址时）调用筛查 API，命中制裁/混币器/被盗资金来源的标记出来走人工复核，其余放行。批量存量地址用批量接口洗一遍。OceanAlt 提供免费单查（/api/risk）与按调用付费的批量筛查（batch_screen），每个标记都带证据，方便向用户解释「为什么你的充值被暂缓」。
落地的三个细节
查「资金来源」比查「地址本身」更重要：充值地址往往是用户新生成的，查不出什么；有信息量的是它的上游一跳有没有碰过名单地址。OceanAlt 的判定含一跳沾染分析（深度按链，逐链深度公开）。
拦截要可解释：监管和用户都会问「依据是什么」。选带证据来源的方案，别用只给分数的。
误报通道要先想好：冤枉了真实用户怎么办？OceanAlt 的公开申诉页可以直接给到用户。