TRM Labs：HTX 每數小時輪換錢包地址以規避制裁篩查

區塊鏈情報公司 TRM Labs 在 7 月 22 日的分析中稱，孫宇晨旗下的加密交易所 HTX 以每數小時輪換錢包地址的方式，規避基於靜態地址列表的制裁篩查。此前，英國外交、聯邦和發展事務部（FCDO）於 5 月對 Huobi Global S.A. 實施制裁，指其被俄羅斯 A7 網絡用來繞過對俄製裁。HTX 辯稱受制裁的 Huobi Global S.A. 與 HTX 在線平臺並非同一實體，但法庭文件顯示 Huobi Global S.A. 持有 HTX 的美國商標並宣稱運營該平臺。TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 指出，HTX 此舉意在“領先於基於靜態列表的篩查”。HTX 則向 The Block 回應稱，相關操作是行業通行的安全維護手段，並堅決否認任何不當定性。TRM Labs 與孫宇晨關聯實體仍在 T3 金融犯罪工作組內保持合作。高頻輪換錢包地址的行為凸顯了鏈上合規篩查從靜態名單向動態、實時監控升級的必要性。