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命中风险名单 · 不要付

风险分 100/100 · 判定 risky

OFAC SDN 制裁名单

结论基于下方可核验的证据。你可以自己点开每一条。

风险信号

  • ·制裁/风险名单命中

可自己核验的证据

命中OFAC SDN 制裁名单

OFAC SDN 制裁名单

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⚠️ 第二信源：制裁状态不一致

⚠️ 两个来源不一致：我们依据 OFAC 官方机器可读名单的当前版本判定为受制裁，而链上制裁预言机显示未命中。常见原因是两边的更新节奏或覆盖范围不同（该预言机只覆盖 OFAC，且不在所有链上部署）。我们保持从严判定，建议你按自身合规口径复核。

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钱从哪来、去了哪

资金流向单独读取，不影响上面的判定。

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