区块链、钱包与合规筛查风险披露

链上最终性:已确认交易通常不可撤销。地址输入、网络、代币或授权错误可能造成永久损失。

稳定币风险:USDC 等稳定币可能面临发行人冻结、脱锚、智能合约、桥接、流动性及监管风险。

钱包风险:钱包提示、地址信任值和告警由钱包或第三方风险系统生成,OceanAlt 无法保证消除或控制。新地址、无历史交互、低余额或标签缺失可能触发提示。

筛查局限:制裁、mixer、taint、黑名单、路径和行为数据可能延迟、不完整或相互冲突。clear/PASS 不代表零风险,risky/FAIL 也不等于最终法律认定,uncertain 表示无法获得足够证据。

网关局限:OceanAlt 只对经过其接口的请求作出判决或拒绝自身服务,无法控制用户绕过网关的直接链上操作。

公开性:钱包地址、金额、时间和交易路径可能长期公开并被第三方分析。不要使用地址或链上备注传输敏感个人信息。

第三方依赖:钱包、RPC、链、稳定币发行方、数据源和 facilitator 的中断或错误可能造成延迟、失败或不同结果。

监管变化:稳定币、Agent 支付、制裁和数据规则仍在快速变化,某功能在某地区可用不代表在所有地区均合法或适用。

核心提醒:OceanAlt 的结果用于风险辅助和服务准入,不替代 KYC/KYB、制裁法律意见、交易监控、人工复核或用户自身授权控制。