各链筛查深度 · 数字实时从库里算
每条链查到哪一层，逐条写明。
目前在册风险地址 24,042 条、恶意域名 858,138 个，名单每日刷新。不同链能拿到的公开数据不同，筛查深度也不同——下表逐链写明做了哪几步，方便你判断哪些付款还需要额外核查。
24,042
858,138
10
逐条链：查到哪一层
| 链 | 深度 | 具体做到什么 |
|---|---|---|
| Ethereum | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。USDT 的链上冻结名单连零地址都标为冻结，混有非风险条目，判定不采用。 | |
| Polygon | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| Arbitrum | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| Base | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染（交易记录取自 Blockscout 公开接口）；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| Optimism | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染（交易记录取自 Blockscout 公开接口）；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| TRON | 名单匹配 + Tether 冻结名单（USDT-TRC20）+ 一跳沾染（收过被 Tether 冻结地址的 USDT）+ 地址年龄、活跃度与 Tronscan 公开标签；可按需查看资金流、做深度追踪（另有按次付费的追踪接口）。 | |
| BNB Chain | 名单匹配 + 地址活跃度（链上交易数与余额）。这条链没有可免费使用的交易记录接口，所以不做一跳沾染、资金流和深度追踪；链上的 USDT、USDC 是 Binance-Peg 版本，没有发行方冻结名单可查。 | |
| Avalanche | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址活跃度（链上交易数与余额）。这条链没有可免费使用的交易记录接口，所以不做一跳沾染、资金流和深度追踪。 | |
| Solana | 判定基于名单匹配，不含链上行为分析；可按需做深度追踪（沿 USDC/USDT 入账来源向上游回溯，最多 3 跳，每个地址最多解析 12 笔交易）。 | |
| Bitcoin | 判定基于名单匹配，不含链上行为分析；可按需做深度追踪（沿入账来源向上游回溯，最多 3 跳）。 |
名单构成
ransomware11,186钓鱼地址6,208社区诈骗名单3,182OFAC 制裁1,755被黑 / 漏洞利用708混币器65
从上游名单消失的地址我们不删除，而是标记下架并保留历史 —— 因为「我们 3 月 5 日付款那天，这个地址在名单上吗」是合规场景最常问的一句话，删掉就永远答不了。
判定怎么读，以及服务范围
- 查不到 ≠ 安全。新地址、新域名永远早于任何名单。我们只会告诉你「没查到风险信号」，不会说「安全」。
- 判定只用到一跳关系（收过名单地址或被冻结地址的钱），且只作为信号。多跳回溯在深度追踪里按需运行，最多 3 跳、每跳只看金额最大的几个来源，结果单独给出，不改变这一次的判定。
- 不做身份识别：判定只看地址与链上行为，不推断、也不收集地址背后是谁。
- 合约代码安全审计不在服务范围内：合约漏洞、预言机、跨链桥类风险需要审计来覆盖。
- 不替你做决定。我们给判定与证据，动不动这笔钱是你的策略说了算。