各链筛查深度 · 数字实时从库里算
每条链查到哪一层，逐条写明。
风险名单每天自动刷新。每条链的筛查深度不同，下表逐链写明做了哪几步，方便你判断哪些付款还需要额外核查。
2026-10-31 22:15 UTC
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逐条链：查到哪一层
| 链 | 深度 | 具体做到什么 |
|---|---|---|
| Ethereum | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDT、USDC、USDP、PYUSD、BUSD、PAXG、EURC、FDUSD、cbBTC、USD1、XAUT、EURT 十二种；其中 PAXG、XAUT 是代币化黄金，cbBTC 是包装比特币，不是稳定币）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。以太坊上的 USDT 按 Tether 的链上拉黑记录核对，Tether 为防误转而拉黑的代币合约不算风险、已剔除；其余币种直接读链上冻结名单合约。FDUSD、USD1、XAUT、EURT 的冻结名单只做了在线可用性核验。 | |
| Polygon | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC、USDT）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。这条链上 USDT 的冻结名单只做了在线可用性核验。 | |
| Arbitrum | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC、USDT）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。这条链上 USDT 的冻结名单只做了在线可用性核验。 | |
| Base | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC、EURC、cbBTC，直接读链上冻结名单合约）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| Optimism | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流、做深度追踪。 | |
| TRON | 名单匹配 + Tether 冻结名单（USDT-TRC20）+ 一跳沾染（收过被 Tether 冻结地址的 USDT）+ 地址年龄、活跃度与区块浏览器公开标签；可按需查看资金流、做深度追踪（另有按次付费的追踪接口）。 | |
| BNB Chain | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USD1、FDUSD 两种）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染；可按需查看资金流。这条链暂不提供深度追踪。**链上的 USDT、USDC 是 Binance-Peg 版本，没有发行方冻结名单可查**；USD1 与 FDUSD 的冻结名单只做了在线可用性核验。 | |
| Avalanche | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC、USDT、EURC 三种）+ 地址活跃度（链上交易数与余额）。这条链暂不做一跳沾染，也不提供资金流和深度追踪。USDT 的冻结名单只做了在线可用性核验。 | |
| Arc | 名单匹配 + 发行方冻结名单（USDC，直接读 Circle 在这条链上的冻结名单合约）+ 地址年龄与活跃度 + 一跳沾染。判定深度与以太坊同级。这条链暂不提供资金流和深度追踪。这条链的原生币就是 USDC，所以余额即 USDC 余额。 | |
| Solana | 判定基于名单匹配，不含链上行为分析；可按需做深度追踪（沿 USDC/USDT 入账来源向上游回溯，最多 3 跳）。 | |
| Bitcoin | 判定基于名单匹配，不含链上行为分析；可按需做深度追踪（沿入账来源向上游回溯，最多 3 跳）。 | |
| XRP Ledger | 判定基于名单匹配，不含链上行为分析，暂不提供深度追踪。 | |
| Monero | 只做名单匹配（制裁名单及其他风险名单），不含链上行为分析，不提供深度追踪。 | |
| Bitcoin Cash | 只做名单匹配（制裁名单及其他风险名单），不含链上行为分析，不提供深度追踪。 | |
| Litecoin | 只做名单匹配（制裁名单及其他风险名单），不含链上行为分析，不提供深度追踪。 | |
| BNB Beacon Chain | 只做名单匹配（制裁名单及其他风险名单），不含链上行为分析，不提供深度追踪。 |
判定怎么读，以及服务范围
- 查不到 ≠ 安全。新地址、新域名永远早于任何名单。我们只会告诉你「没查到风险信号」，不会说「安全」。
- 判定只看一跳关系，即这个地址是否收过名单地址或被冻结地址的钱，而且只当作信号。多跳回溯在深度追踪里按需运行，最多 3 跳、每跳只看金额最大的几个来源，结果单独给出，不改变这一次的判定。
- 从上游名单消失的地址，我们标记为下架并保留历史，不删除。这样「我们付款那天，这个地址在名单上吗」这个问题始终答得了。
- 不做身份识别：判定只看地址与链上行为，不推断、也不收集地址背后是谁。
- 合约代码安全审计不在服务范围内：合约漏洞、预言机、跨链桥类风险需要审计来覆盖。
- 不替你做决定。我们给判定与证据，动不动这笔钱是你的策略说了算。