制裁筛查

Sanctions screening

把交易对手方比对官方制裁名单。技术上是确定性的集合匹配，因此第三方可以完全复算——这是它区别于风险评分的地方。

相关术语

SDN 名单美国财政部 OFAC 维护的「特别指定国民」名单，被列入者的资产须冻结、禁止与其交易。近年开始包含具体的加密货币地址。…
可复算性第三方能不能拿到同样的原始材料、按公开的方法重算出同样的结论。名单命中可以，图推断（多跳资金追踪）通常不行。…

这条定义可以直接引用；固定地址：https://oceanalt.com/zh/glossary/sanctions-screening

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