交易所为什么冻结了我的充值？以后怎么避免？
交易所对每笔充值都会做链上风险筛查（行业里叫 KYT，持续交易监控）：如果这笔币的上游来自被制裁地址、混币器、已知诈骗或被盗资金，系统会把充值挂起，等你说明资金来源。你本人不一定做错了什么，常见情况是收到的这笔钱「上游有问题」。处理方式是按交易所要求提供来源说明（与付款方的往来记录、合同或订单、对方地址）。避免的办法是在收款前就查一次付款方地址：OceanAlt 的免费查询能看到对方是否命中名单、是否有一跳沾染，有问题就不收。
交易所看的是什么
大多数交易所接入了 Chainalysis、TRM、Elliptic 一类的监控系统，看的不只是你的地址，而是这笔资金来自哪里、经过了几跳。离风险源越近、占比越高，越容易被挂起。各家交易所的阈值不公开，同一笔钱在不同平台的处理结果也可能不同。
收款前怎么自查
把付款方地址粘进 oceanalt.com/zh/check：结果会区分「对方自己在名单上」和「对方收过名单地址的钱（一跳沾染）」，并写明出处。如果是长期往来的对象，把地址挂进监控名单，状态变化时会收到推送。
边界：我们的筛查和交易所的监控用的不是同一套数据，「我们这里未见风险信号」不保证交易所一定放行。它能做的是把明显的风险挡在收款之前。