TRM Labs：HTX 每数小时轮换钱包地址以规避制裁筛查

区块链情报公司 TRM Labs 在 7 月 22 日的分析中称，孙宇晨旗下的加密交易所 HTX 以每数小时轮换钱包地址的方式，规避基于静态地址列表的制裁筛查。此前，英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）于 5 月对 Huobi Global S.A. 实施制裁，指其被俄罗斯 A7 网络用来绕过对俄制裁。HTX 辩称受制裁的 Huobi Global S.A. 与 HTX 在线平台并非同一实体，但法庭文件显示 Huobi Global S.A. 持有 HTX 的美国商标并宣称运营该平台。TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 指出，HTX 此举意在“领先于基于静态列表的筛查”。HTX 则向 The Block 回应称，相关操作是行业通行的安全维护手段，并坚决否认任何不当定性。TRM Labs 与孙宇晨关联实体仍在 T3 金融犯罪工作组内保持合作。高频轮换钱包地址的行为凸显了链上合规筛查从静态名单向动态、实时监控升级的必要性。