地址名录

交易所自己公布的钱包地址。钱进了这些地址，通常意味着进了交易所账户，交易所可以配合执法冻结和调取开户信息。

例子：

• 0x030e37ddd7df1b43db172b23916d523f1599c6cbEthereum币安

各链上 USDT、USDC 等稳定币的发行方官方合约。名字一样、合约不在这里的币，就是同名仿冒币。

例子：

• 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7EthereumUSDT · Tether

钱进了跨链桥，往往是要转到另一条链上去。追踪资金时看到这些地址，要换到目标链继续查。

例子：

• 0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3aEthereumArbitrum Bridge

出现在美国 OFAC、英国制裁名单、以色列 NBCTF 扣押令和美国 FBI 公告里的地址。和它们有往来可能带来法律风险。

例子：

• TBEmt7kPSwAv6NJTYKNdBVW524bUfPwJpJOFAC 制裁地址（波场 TRON）

公开的黑客攻击、漏洞利用和盗币事件里出现的地址。

例子：

• 0xe19a292cb2d42352343b2e8ccf6aeccb274a0398被黑/漏洞利用合约

用来打乱资金来源的混币服务地址。钱经过这里，来源就很难再追。

例子：

• 0xf241d57c6debae225c0f2e6ea1529373c9a9c9fb混币器合约（Tornado Cash 等）

过去勒索软件事件中，受害人被要求付赎金的地址。

例子：

• 1ByJwQ9ei99sJJF8QUxyfewpLtspdUxcqU历史勒索事件关联收款地址（NotNevada）

被公开举报的诈骗、钓鱼、假冒项目地址。

例子：

• 0x3ddd8b6d092df917473680d6c41f80f708c45395公开恶意地址标注 · Miso Front End Exploiter