客户尽职调查（CDD）

Customer Due Diligence (CDD)

开户或建立业务关系时的标准核查：确认身份、了解业务性质、评估风险等级。

相关术语

强化尽职调查（EDD）对高风险客户执行的更深一层核查，比标准流程要求更多的资金来源与业务背景证明。…

这条定义可以直接引用；固定地址：https://oceanalt.com/zh/glossary/cdd

← 回术语库